poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

Biała Podlaska

Gruzin miał otworzyć restaurację, odpowie za pranie brudnych pięniedzy

Dodano: 3 lipca 2016, 11:30

Gruzin z Białej Podlaskiej odpowie przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. Zdaniem śledczych, brał udział w oszustwie, którego ofiarą padła w firma z Azji. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. Irakli G. to 33-letni prawnik mieszkający w Białej Podlaskiej. Zdaniem prokuratury, mężczyzna wspólnie ze znajomymi z Białorusi zajmował się praniem brudnych pieniędzy.

Początki sprawy sięgają grudnia ubiegłego roku. Do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej trafiła wówczas prośba od śledczych z Filipin. Próbowali oni namierzyć złodziei, którzy kilka miesięcy wcześniej oszukali jedną z filipińskich spółek.

Z akt sprawy wynika, że ktoś ingerując w oprogramowanie zmienił numer konta, poprzez które firma rozliczała się z jednym z kontrahentów. Dzięki temu trzy przelewy opiewające w sumie na blisko 30 tys. USD nie trafiły do Malezji, tylko do Białej Podlaskiej. Pieniądze były wypłacane z miejscowego banku najpóźniej dzień po realizacji przelewu.

Śledczy szybko ustalili, że rachunek walutowy należy do 33-letniego Gruzina. Irakli G. założył to konto na kilka miesięcy przez rozpoczęciem nielegalnego procederu. Został zatrzymany. Śledczy zarzucili mu pranie brudnych pieniędzy.

33-latek nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że założył rachunek na prośbę Eleny, swojej znajomej z Białorusi. Nie był jednak w stanie podać jej nazwiska. Mężczyzna przekonywał śledczych, że przyjmował pieniądze na konto, bo razem z Eleną chcieli otworzyć w Polsce gruzińskie restauracje. Miały one powstać w Białej Podlaskiej, Terespolu i Warszawie.

Przyjaciółka rzekomo prowadziła interesy na całym świecie. Stąd zagraniczne przelewy. Poza tym kobieta miała być mu dłużna 21 tys. USD. Irakli G. zapewniał, że kiedy tylko dostawał pieniądze, kupował za nie wyposażenie kuchni. Później jego przyjaciółka miała domagać się gotówki. Przez pewien czas przekazywał jej więc pieniądze, które wypłacał z bankowego okienka. Z kolejnych przelewów miał odliczyć sobie 21 tys. USD. Nie zdążył.

Śledczy nie uwierzyli w opowieści 33-latka. Poza zakupem jednego pieca za 6 tys. zł mężczyzna nie poczynił żadnych przygotowań do uruchomienia restauracji. Nie wynajął choćby jednego lokalu.

Podejrzenia wzbudził również fakt, że wypłacał gotówkę niemal natychmiast po otrzymaniu przelewu. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia.

Czytaj więcej o: Biała Podlaska sąd prawo
Użytkownik niezarejestrowany
Darz Bór
Użytkownik niezarejestrowany
(3) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (4 lipca 2016 o 07:17) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Darz Bór - najlepiej do Urzędu Skarbowego. Napisać np tzw donosik i oryginał zostawić w Urzędzie a na kopii wziąć wpływówkę i zachować dla siebei. Warto zaznaczyć że się będziesz interesował tą sprawą to załatwią to od ręki. Naślą inspekrotów i koleś dostanie najprawdopodobniej mandat lub będzie wytoczone przeciwko niemu postepowanie sadowe ;)
Rozwiń
Darz Bór
Darz Bór (3 lipca 2016 o 14:13) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
W jedyym z bialskich kebabów pseudo- przedsiębiorca nie daje paragonów . Gdzie mogę tego oszusta podatkowego zgłosić ? Jak coś to mogę szmatławca nagrać ukrytą kamerą . Urząd skarbowy chyba takimi oszustami się zajmuje ?
Rozwiń
Gość
Gość (3 lipca 2016 o 13:00) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ciekawe czy by ludzi legalnie zatrudniał ??? Na umowę o pracę , z płatnym urlopem (20 lub 26 dni ) w tym 4 dni urlopu na żądanie . Za pracę po godzinach i w święta 100 % płatne , za godziny nocne to samo. Jak nie to przedsiębiorcę udupić niech nauczy się jeden z drugim płacić podatki i ludzi legalnie zatrudniać . Ja w państwowej instytucji mam taką umowę i świadczenia to i prywatna menda też powinna przestrzegać polskiego prawa pracy .
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (3)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!