Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Biała Podlaska

3 lipca 2016 r.
11:30

Gruzin miał otworzyć restaurację, odpowie za pranie brudnych pięniedzy

0 3 A A

Gruzin z Białej Podlaskiej odpowie przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. Zdaniem śledczych, brał udział w oszustwie, którego ofiarą padła w firma z Azji. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. Irakli G. to 33-letni prawnik mieszkający w Białej Podlaskiej. Zdaniem prokuratury, mężczyzna wspólnie ze znajomymi z Białorusi zajmował się praniem brudnych pieniędzy.

Początki sprawy sięgają grudnia ubiegłego roku. Do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej trafiła wówczas prośba od śledczych z Filipin. Próbowali oni namierzyć złodziei, którzy kilka miesięcy wcześniej oszukali jedną z filipińskich spółek.

Z akt sprawy wynika, że ktoś ingerując w oprogramowanie zmienił numer konta, poprzez które firma rozliczała się z jednym z kontrahentów. Dzięki temu trzy przelewy opiewające w sumie na blisko 30 tys. USD nie trafiły do Malezji, tylko do Białej Podlaskiej. Pieniądze były wypłacane z miejscowego banku najpóźniej dzień po realizacji przelewu.

Śledczy szybko ustalili, że rachunek walutowy należy do 33-letniego Gruzina. Irakli G. założył to konto na kilka miesięcy przez rozpoczęciem nielegalnego procederu. Został zatrzymany. Śledczy zarzucili mu pranie brudnych pieniędzy.

33-latek nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że założył rachunek na prośbę Eleny, swojej znajomej z Białorusi. Nie był jednak w stanie podać jej nazwiska. Mężczyzna przekonywał śledczych, że przyjmował pieniądze na konto, bo razem z Eleną chcieli otworzyć w Polsce gruzińskie restauracje. Miały one powstać w Białej Podlaskiej, Terespolu i Warszawie.

Przyjaciółka rzekomo prowadziła interesy na całym świecie. Stąd zagraniczne przelewy. Poza tym kobieta miała być mu dłużna 21 tys. USD. Irakli G. zapewniał, że kiedy tylko dostawał pieniądze, kupował za nie wyposażenie kuchni. Później jego przyjaciółka miała domagać się gotówki. Przez pewien czas przekazywał jej więc pieniądze, które wypłacał z bankowego okienka. Z kolejnych przelewów miał odliczyć sobie 21 tys. USD. Nie zdążył.

Śledczy nie uwierzyli w opowieści 33-latka. Poza zakupem jednego pieca za 6 tys. zł mężczyzna nie poczynił żadnych przygotowań do uruchomienia restauracji. Nie wynajął choćby jednego lokalu.

Podejrzenia wzbudził również fakt, że wypłacał gotówkę niemal natychmiast po otrzymaniu przelewu. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia.

Komentarze 3

Najlepsze · Najnowsze
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 07:17
Darz Bór - najlepiej do Urzędu Skarbowego. Napisać np tzw donosik i oryginał zostawić w Urzędzie a na kopii wziąć wpływówkę i zachować dla siebei. Warto zaznaczyć że się będziesz interesował tą sprawą to załatwią to od ręki. Naślą inspekrotów i koleś dostanie najprawdopodobniej mandat lub będzie wytoczone przeciwko niemu postepowanie sadowe ;)
Avatar
Darz Bór / 3 lipca 2016 o 14:13
W jedyym z bialskich kebabów pseudo- przedsiębiorca nie daje paragonów . Gdzie mogę tego oszusta podatkowego zgłosić ? Jak coś to mogę szmatławca nagrać ukrytą kamerą . Urząd skarbowy chyba takimi oszustami się zajmuje ?
Avatar
Gość / 3 lipca 2016 o 13:00
Ciekawe czy by ludzi legalnie zatrudniał ??? Na umowę o pracę , z płatnym urlopem (20 lub 26 dni ) w tym 4 dni urlopu na żądanie . Za pracę po godzinach i w święta 100 % płatne , za godziny nocne to samo. Jak nie to przedsiębiorcę udupić niech nauczy się jeden z drugim płacić podatki i ludzi legalnie zatrudniać . Ja w państwowej instytucji mam taką umowę i świadczenia to i prywatna menda też powinna przestrzegać polskiego prawa pracy .
Avatar
Gość / 4 lipca 2016 o 07:17
Darz Bór - najlepiej do Urzędu Skarbowego. Napisać np tzw donosik i oryginał zostawić w Urzędzie a na kopii wziąć wpływówkę i zachować dla siebei. Warto zaznaczyć że się będziesz interesował tą sprawą to załatwią to od ręki. Naślą inspekrotów i koleś dostanie najprawdopodobniej mandat lub będzie wytoczone przeciwko niemu postepowanie sadowe ;)
Avatar
Darz Bór / 3 lipca 2016 o 14:13
W jedyym z bialskich kebabów pseudo- przedsiębiorca nie daje paragonów . Gdzie mogę tego oszusta podatkowego zgłosić ? Jak coś to mogę szmatławca nagrać ukrytą kamerą . Urząd skarbowy chyba takimi oszustami się zajmuje ?
Avatar
Gość / 3 lipca 2016 o 13:00
Ciekawe czy by ludzi legalnie zatrudniał ??? Na umowę o pracę , z płatnym urlopem (20 lub 26 dni ) w tym 4 dni urlopu na żądanie . Za pracę po godzinach i w święta 100 % płatne , za godziny nocne to samo. Jak nie to przedsiębiorcę udupić niech nauczy się jeden z drugim płacić podatki i ludzi legalnie zatrudniać . Ja w państwowej instytucji mam taką umowę i świadczenia to i prywatna menda też powinna przestrzegać polskiego prawa pracy .
Zobacz wszystkie komentarze 3

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 20 czerwca 2018 r.

Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 20 czerwca 2018 r. 0 0

MUNDIAL 2018. Rosja – Egipt 3:1. „Sborna” gra dalej

MUNDIAL 2018. Rosja – Egipt 3:1. „Sborna” gra dalej 1 0

MUNDIAL 2018 W meczu rozpoczynającym drugą serię meczów grupowych Rosja pokonała Egipt 3:1 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Natomiast „Faraonowie” zagrają już tylko jeden mecz na tegorocznym mundialu

1,5 metrowy wąż przechadzał się po balkonie przy ul. Koncertowej w Lublinie

1,5 metrowy wąż przechadzał się po balkonie przy ul. Koncertowej w Lublinie 0 2

Dużo strachu napędził mieszkańcom wąż przechadzający się po jednym z balkonów bloku przy ul. Koncertowej.

Grupa mieszkańców Lublina ma dostać darmowe przejazdy komunikacją miejską

Grupa mieszkańców Lublina ma dostać darmowe przejazdy komunikacją miejską 24 10

Przyznanie bezpłatnej komunikacji miejskiej osobom po 65. roku życia zapowiedział we wtorek prezydent Lublina. Ogłosił również, że miejskie żłobki będą darmowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Szukali nielegalnego alkoholu, znaleźli także domowy arsenał

Szukali nielegalnego alkoholu, znaleźli także domowy arsenał 0 0

Sprzęt do destylacji alkoholu, karabiny, broń pneumatyczna, setki nabojów, słoiki z prochem i radiostacja. Taki arsenał znaleźli policjanci w domu pod Krasnymstawem.

Wywąchał narkotyki za 3,8 mln zł

Wywąchał narkotyki za 3,8 mln zł 0 0

Około 70 kg haszyszu oraz 658 g kokainy wywąchał na drogowym przejściu granicznym Ceron, pies służbowy Straży Granicznej. Wartość przejętych narkotyków to ponad 3,8 mln zł.

Wesoły początek, smutny koniec. Kilka tysięcy kibiców przy Arenie Lublin [zdjęcia z drona]
galeria
film

Wesoły początek, smutny koniec. Kilka tysięcy kibiców przy Arenie Lublin [zdjęcia z drona] 13 3

Kilka tysięcy kibiców pojawiło się w specjalnie zorganizowanej przez MOSiR strefie kibica przy Arenie Lublin.

Właściciel mieszkania otworzył wersalkę. Zobaczył w środku nogę kobiety
Rusza proces

Właściciel mieszkania otworzył wersalkę. Zobaczył w środku nogę kobiety 6 4

W środę ma rozpocząć się proces Artura S., oskarżonego o brutalne zabójstwo przy ul. 1 Maja. Mężczyzna udusił swoją dziewczynę i przez miesiąc mieszkał z jej zwłokami, ukrytymi w wersalce.

Polska - Senegal 1:2. Katastrofa na otwarcie mundialu
galeria
film

Polska - Senegal 1:2. Katastrofa na otwarcie mundialu 1 3

Polska czeka 44 lata na zwycięstwo w meczu otwarcia. I jeszcze sobie poczeka. We wtorek piłkarze Adama Nawałki przegrali z Senegalem 1:2. Już w niedzielę Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią mecz o wszystko

Wystawa "- 7 - 13 -" w Galerii Labirynt
22 czerwca 2018, 19:00

Wystawa "- 7 - 13 -" w Galerii Labirynt 1 0

Co Gdzie Kiedy. Galeria Labirynt (oddział Plaza, ul. Lipowa 13) zaprasza na wernisaż wystawy izraelskiej artystki Nelly Agassi. Otwarcie ekspozycji - 7 - 13 - odbędzie się w piątek, 22 czerwca o godz. 19.

TBV Start Lublin organizuje Camp dla młodzieży

TBV Start Lublin organizuje Camp dla młodzieży 2 0

KOSZYKÓWKA W tym tygodniu w Lublinie odbędą się trzy ciekawe wydarzenia. W środę o godzinie 9.30, w Hali MOSiR im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4, odbędzie się Camp do drużyny TBV Startu Lublin U16 (rocznik 2003/2004), który poprowadzą trenerzy z Energa Basket Ligi oraz szkoleniowcy grup młodzieżowych

W woj. lubelskim powstaje coraz więcej mieszkań. Przez rok wzrost o 107 proc.

W woj. lubelskim powstaje coraz więcej mieszkań. Przez rok wzrost o 107 proc. 3 4

Rośnie liczba domów i mieszkań oddawanych do użytkowania. Na przestrzeni roku, w całym regionie statystycy zanotowali wzrost na poziomie ponad 100 proc.

Walka o Kazimierz Dolny może być ostra. Na razie trzech możliwych kandydatów

Walka o Kazimierz Dolny może być ostra. Na razie trzech możliwych kandydatów 35 11

Obecny burmistrz, jego były zastępca oraz pełnomocnik wojewody – apetyt na fotel burmistrza Kazimierza Dolnego mają co najmniej trzy osoby.

P.Unity - koncert w Radiu Lublin
22 czerwca 2018, 18:00

P.Unity - koncert w Radiu Lublin 1 0

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 22 czerwca o godz. 19 w Radiu Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2) wystąpi formacja P.Unity.

Krzysztof chciał być żołnierzem, ale miał wypadek i stracił nogę. Kamil pomoże w zbiórce na protezę

Krzysztof chciał być żołnierzem, ale miał wypadek i stracił nogę. Kamil pomoże w zbiórce na protezę 3 0

Cztery kraje, 17 miast, 18 dni i blisko 2800 km na rowerze – tak w liczbach wygląda trasa, jaką pokona Kamil Misztal z Lublina, by pomóc niepełnosprawnemu 26-latkowi spełnić jego marzenia.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Uwaga czytelniku!
Nie teraz Przeczytaj i wyraź zgodę

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.