niedziela, 20 sierpnia 2017 r.

Biała Podlaska

Zamiast do Malezji, pieniądze płynęły do Białej Podlaskiej. Prawnik czeka na wyrok

Dodano: 30 lipca 2016, 20:31
Autor: jsz

Zakończył się proces Gruzina z Białej Podlaskiej oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna miał oszukać firmę z Azji na ponad 100 tysięcy złotych.

Sprawą Iraklego G. zajmował się Sąd Okręgowy w Lublinie. Według śledczych, ten 33-letni prawnik wspólnie ze znajomymi z Białorusi prał brudne pieniądze. Na trop przestępstwa wpadli w ubiegłym roku śledczy z Filipin, którzy poprosili o pomoc polską prokuraturę.

Chodziło o namierzenie złodziei, którzy oszukali jedną z filipińskich spółek. Ktoś ingerując w oprogramowanie zmienił numer konta, poprzez które firma rozliczała się z jednym z kontrahentów. W rezultacie przelewy opiewające na blisko 30 tys. USD nie trafiły do Malezji tylko do Białej Podlaskiej. Pieniądze były wypłacane z miejscowego banku najpóźniej dzień po przelewie.

Rachunek, na który trafiły, należał do 33-letniego Gruzina. Irakli G. założył to konto na kilka miesięcy przez rozpoczęciem nielegalnego procederu. Śledczy zarzucili mu pranie brudnych pieniędzy. 33-latek nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że założył konto na prośbę znajomej z Białorusi. Przekonywał śledczych, że przyjmował pieniądze, bo razem z kobietą chcieli otworzyć w Polsce gruzińskie restauracje. Miały one powstać w Białej Podlaskiej, Terespolu i Warszawie.

Irakli G. zapewniał, że za pieniądze które dostawał kupował wyposażenie kuchni. Później jego przyjaciółka miała domagać się gotówki. Śledczy nie uwierzyli w opowieści 33-latka. Poza zakupem jednego pieca za 6 tys. zł mężczyzna nie poczynił żadnych przygotowań do uruchomienia restauracji. Nie wynajął nawet lokalu. Podejrzenia wzbudził również fakt, że wypłacał gotówkę niemal natychmiast po otrzymaniu przelewu. Iraklemu G. grozi do 8 lat więzienia. Jego proces zakończył się po pierwszej rozprawie. Wyrok zostanie ogłoszony w następny piątek.

Czytaj więcej o: Biała Podlaska sąd pieniądze
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
(3) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (31 lipca 2016 o 09:15) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Miejscowy bank w Białej Podlaskiej, to tylko Bank Spółdzielczy. Czy Pani Prezes Helenka poniesie jakieś konsekwencje, że przyjmowała na rachunek Iraklija z Gruzji kapustę adresowaną do firmy na Filipinach? Co na to Pietraszkiewicz z ZBP?
Rozwiń
Gość
Gość (31 lipca 2016 o 05:18) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Jak prawnik to bardzo długo będzie czekał na ten wyrok.
Rozwiń
Gość
Gość (30 lipca 2016 o 23:05) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
irakli się wymiga i już
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (3)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!