Funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Akcja miała związek z szeroko zaktojonym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Według ustaleń śledczych, zatrzymani prowadzili działalność gospodarczą, związaną z handlem paliwami i przyjęli wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie w urzędzie skarbowym składali deklaracje VAT-7, w których podawali nieprawdę co do wysokości należnego podatku. W ten sposób powstało "uszczuplenie należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług" w łącznej kwocie co najmniej 9.7 mln zł.
Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. oszustwa podatkowego, jak również prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Dodatkowo, na terenie Warszawy przeszukano siedziby trzech firm, które świadczyły usługi dla podmiotów mających związek z toczącym się śledztwem.
Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób, a działalność przestępcza podejrzanych spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Komentarze