Sprawa dotyczy grupy, która miała w latach 2014-2015 wyłudzać podatek VAT. Działali oni według określonego mechanizmu. Polegał on na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Podejrzani dokumentowali fikcyjne transakcje przy pomocy fałszywych faktur. Te z kolei składali do urzędów skarbowych. Dokumenty stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. W ten sposób grupa dorobiła się ponad 7 mln żłotych.
W tym tygodniu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 5 osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty. Mieli oni działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że łączna wartość należności zatrzymanych mężczyzn w zakresie podatku od towarów i usług może wynieść nawet 5 milionów złotych.
Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, a także lubelskich policjantów z Zarządu Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zabezpieczono mienie należace do 30 podejrzanych o łącznej wartości około 2,3 mln zł.
Komentarze