Śledztwo prowadzą Prokuratura Regionalna w Lublinie oraz lubelskie CBŚP. Postępowanie dotyczy wyłudzenia blisko 7 mln zł podatku VAT na przełomie 2014 i 2015 roku.
Ustalono, że jubiler zaewidencjonował 112 faktur dotyczących kupna blachy oraz granulatu złota bądź srebra. Towar o wartości blisko 54 mln zł miało dostarczyć sześciu dostawców.
– Faktury zawierały ponad 10 mln zł podatku VAT. Transakcje były fikcyjne, a faktury „puste” – wyjaśnia Piotr Marko rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Jubiler sprzedawał złoto i srebro firmie z Belgii. Wartość dostaw to blisko 12 mln euro.
– Podmiot gospodarczy wystawił 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 procent. Chodziło o uzyskanie zwrotu VAT, a w rzeczywistości wyłudzenie niemal 7 mln zł oraz usiłowanie wyłudzenia blisko 1,5 mln zł – dodaje Piotr Marko.
Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie. W kwietniu CBŚP zatrzymało jubilera. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zarzuty w sprawie usłyszało już 24 podejrzanych.
Komentarze