Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
(CBŚ / archiwum)
Policjanci CBŚ rozbili gang zajmujący się wyłudzeniami i praniem brudnych pieniędzy. Zarzuty usłyszało już 21 osób. Oszuści mieli wyłudzić prawie 3,5 miliona złotych i wystawić fikcyjne faktury na ponad 70 milionów złotych.
Ostatnie cztery osoby zamieszane w sprawę zatrzymano w czwartek i w środę. W sumie zarzuty usłyszało 21 osób, z czego 11 odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóm osobom Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca kierowanie gangiem. Grupa odpowie m.in. za pranie brudnych pieniędzy i oszustwo.
– Policjanci zabezpieczyli mienie sprawców na kwotę prawie 1,5 miliona złotych – mówi Andrzej Fijołek, z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. – Sąd zastosował w tej sprawie trzy tymczasowe areszty.
Mundurowi działali wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy w latach 2008 – 2012 "wyprali” około 23 miliony złotych. Grupą kierowali mieszkańcy Mazowsza.
– Oszuści założyli firmy na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego – dodaje Fijołek. – W rzeczywistości nie prowadziły one żadnej działalności, jednak jak to wynika z dokumentacji dochodziło do wielu transakcji poprzez wystawianie fikcyjnych faktur.
Sprawcy chcieli udokumentować wielomilionowe obroty. Dzięki temu mieli wyłudzać towary i gotówkę, jak również "prać” pieniądze. Łączna suma wystawionych faktur to ponad 70 milionów złotych. Wyłudzone towary i pieniądze warte są prawie 3,5 miliona złotych.
Ofiarą oszustów padły banki i inne instytucje finansowe.
– Policjanci zabezpieczyli mienie sprawców na kwotę prawie 1,5 miliona złotych – mówi Andrzej Fijołek, z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. – Sąd zastosował w tej sprawie trzy tymczasowe areszty.
Mundurowi działali wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy w latach 2008 – 2012 "wyprali” około 23 miliony złotych. Grupą kierowali mieszkańcy Mazowsza.
– Oszuści założyli firmy na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego – dodaje Fijołek. – W rzeczywistości nie prowadziły one żadnej działalności, jednak jak to wynika z dokumentacji dochodziło do wielu transakcji poprzez wystawianie fikcyjnych faktur.
Sprawcy chcieli udokumentować wielomilionowe obroty. Dzięki temu mieli wyłudzać towary i gotówkę, jak również "prać” pieniądze. Łączna suma wystawionych faktur to ponad 70 milionów złotych. Wyłudzone towary i pieniądze warte są prawie 3,5 miliona złotych.
Ofiarą oszustów padły banki i inne instytucje finansowe.
