Firmy zarejestrowane na obcokrajowców. Wszystkie posiadały tą samą wirtualną siedzibę w woj. lubelskim

To efekt śledztwa prowadzonego przez policjantów z lubelskiej komendy wojewódzkiej oraz tutejszego departamentu Prokuratury Krajowej. Ustalono, że Ihor L. wchodził w skład międzynarodowej grupy, która zajmowała się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

– Oskarżony założył rachunek w banku, a następnie dokonywał przelewów środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych, polegających na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Śledztwo wszczęto dzięki informacjom uzyskanym przez lubelskich policjantów. Zwrócili oni uwagę na jedno z biur rachunkowych w naszym województwie. Obsługiwało ono kilkanaście firm, handlujących m.in. artykułami spożywczymi i metalami. Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców. Wszystkie posiadały tą samą wirtualną siedzibę w naszym regionie. Uwagę śledczych zwróciły bardzo wysokie obroty na rachunkach.

– Rachunki zostały założone dla firm zarejestrowanych w Polsce na obywateli innych państw, a także na firmy mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Finlandii – wylicza Laszczka-Rusek.

Po odkryciu działalności grupy, w grudniu 2016 roku powołano międzynarodowy zespół śledczych. W jego skład weszli prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy. Postępowanie przeciwko pozostałym członkom gangu jest w toku.