Nigeryjski gang oszustów rozbity. Wyłudzali pieniądze metodą "na amerykańskiego żołnierza"

Grupa miała zakładać rachunki bankowe do przyjmowania środków pochodzących z oszustw metodą na tzw. amerykańskiego żołnierza oraz BEC (Business Email Compromise). Następnie pieniądze transferowano na kolejne konta. Podejrzany Nigeryjczyk wpadł w Warszawie i usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt.

- Metoda działania sprawców polegała na nawiązywaniu kontaktu z ofiarą przy wykorzystaniu fałszywych tożsamości m.in. amerykańskiego żołnierza, lekarza lub innego pracownika, który przebywał na misjach pokojowych. Nawiązywane na portalach społecznościowych silne więzi emocjonalne, prowadziły do przekazywania przez pokrzywdzone osoby środków pieniężnych w różnych kwotach. Do tych oszustw wykorzystywano metody socjotechniki- opisuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Drugą metodą wyłudzania środków było przejmowanie korespondencji e-mail podmiotów gospodarczych z różnych państw, a następnie podszywanie się pod jedną ze stron i dokonywanie zamiany rachunku bankowego na fakturach.

Straty poszkodowanych sięgają 1 mln 175 tys. zł.

Działania prowadzone były w związku ze śledztwem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Dotychczas w sprawie zostało zatrzymanych 4 innych członków tej grupy, również obywateli Nigerii, którzy przebywają w areszcie śledczym. Łącznie w sprawie zostało zabezpieczonych 16 telefonów komórkowych, 2 laptopy, inne nośniki danych, kilkadziesiąt kart SIM, karty bankomatowe dokumentację bankową oraz gotówkę w łącznej kwocie niemal 120 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają ustalenia pozostałych członków grupy oraz kolejnych pokrzywdzonych.