Lubelski jubiler i afera z VAT. Szef firmy już w areszcie, kolejne osoby zatrzymane

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Chodzi wyłudzania podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem złotem.

Prokuratorskie postępowanie miało swój początek w sierpniu 2015 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie zawiadomił wówczas śledczych o wynikach swojego postępowania, prowadzonego w firmie jubilerskiej. Kontrolerzy z UKS podejrzewali, że właściciel firmy mógł wyłudzać zwrot podatku VAT.

Podczas śledztwa ustalono, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. przedsiębiorca ujął w księgowości swojej firmy 112 faktur potwierdzających kupno blachy oraz granulatu złota bądź srebra. Towar miał pochodzić od sześciu dostawców z całego kraju. Wartość transakcji opiewała na ponad 54 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to podatek VAT.

– Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste” – wyjaśnia Piotr Marko.

Równolegle z zakupami lubelska firma sprzedawała złoto i srebro odbiorcy z Belgii. Łączna wartość tych dostaw wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji wystawiono 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0 proc.

– Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie – dodaje Piotr Marko.

Do tej pory w zarzuty w sprawie usłyszało 31 osób, spośród których 6 jest tymczasowo aresztowanych. Podejrzani mieli wyłudzić ponad 8 mln zł. Według prokuratury, usiłowali wyłudzić kolejne 2 mln zł. Śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanych, wyceniony na ponad 3,2 mln zł.